sagame350
sagame350

สหราชอาณาจักรพนันคณะกรรมการได้ออกSilverbond รัฐวิสาหกิจมีข้อบัญญัติโทษมากไม่น้อยเลยทีเดียวภายหลังการศึกษาและทำการค้นพบความรับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้งการฟอกเงินล้มเหลว sagame350

Silverbond ได้รับการลงอาญาตามการไต่สวนของ UKGC ในPark Lane Clubใน Mayfair โดยคาสิโนบนบกได้รับค่าเสียหาย 1.8 ล้านปอนด์ การตักเตือนใบอนุมัติประกอบกิจการรวมทั้งมีเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกในใบอนุมัติ sagame350

การจัดการเป็นไปตามการตรวจตราเอกสารสิทธิ์ที่ถือโดยบริษัทตอนวันที่ 26 ก.พ. 2016 ภายหลังที่หน่วยงานดูแลดูแลปฏิบัติการตรวจดูกับคนรับเอกสารสิทธิ์ในวันที่ 16 แล้วก็ 17 เดือนมกราคม 2018 และก็ 28 เดือนมีนาคม 2018 ที่ Park Lane Club

ภายหลังจากการไต่สวนที่คณะกรรมาธิการเจอ โดยที่ Silverbond เห็นด้วย ได้ฝ่าฝืนข้อจำกัดสิทธิ์ใช้งานเพิ่มเติมอีกด้วยเหตุว่าความไม่ประสบผลสำเร็จสำหรับในการทำงานสำรวจพินิจพิจารณาสถานะอย่างเต็มรูปแบบกับลูกค้า 250 ขั้นตอนแรกข้างในระบบโปรไฟล์ลูกค้า

ยิ่งไปกว่านี้ยังเจอการฝ่าฝืนที่เกี่ยวเนื่องกับการต้านทานการฟอกเงินแล้วก็ข้อตกลงเอกสารสิทธิ์ของ UKGC แล้วก็กฎเกณฑ์ เหมือนกันกับความผิดพลาดสำหรับการทำตามหลักเกณฑ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ความไม่ประสบผลสำเร็จสำหรับเพื่อการรับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้งการไม่รับทราบถึงสัญญาณของปัญหาเกี่ยวกับการพนันที่บางทีอาจเกิดขึ้น เป็นต้นว่า ลูกค้าแสดงกริยาร้ายแรง ซึ่งรวมทั้งบุคลากรที่ขู่แล้วก็ทำลายสินทรัพย์

แบบอย่างที่เพิ่มเข้ามายังรวมทั้งลูกค้าที่ขอให้โอนเงินรางวัลของเขาไปยังบัญชีธนาคารส่วนตัวของเขาเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เขาเล่นถัดไป รวมทั้งลูกค้าของคาสิโนขอให้เพิ่มเงินสูงสุดซึ่งสามารถฝากด้วยเช็คได้

ปัญหาเกี่ยวกับการฟอกเงินที่ถูกตั้งค่าสถานะรวมทั้งกรรมวิธีการประพฤติตามกฎเกณฑ์ของพนักงาน โดยมิได้ลงรายละเอียดว่านโยบายต้านทานการฟอกเงินควรต้องจัดการยังไง และก็ความไม่ประสบผลสำเร็จสำหรับเพื่อการจัดการ EDD กับลูกค้า 61 ราย

เว้นแต่ค่าเสียหาย 1.8 ล้านปอนด์รวมทั้งการตักเตือนเรื่องเอกสารสิทธิ์ประกอบกิจการแล้ว ยังมีการออกข้อจำกัดใบอนุมัติเพิ่มอีกปริมาณหนึ่งด้วย

ซึ่งรวมทั้งสิ่งที่ต้องการสำหรับการฝึกหัดบุคลากรบ่อยๆ แนวทางการทำให้มั่นใจว่าผู้ถือใบอนุมัติการจัดการเฉพาะบุคคล ผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งบุคลากรควบคุมหลักดำเนินงานฝึกหัด AML จากด้านนอก การดูแลและรักษา EDD ทั้งปวงให้กับลูกค้า 250 ขั้นแรก และก็ทำให้มั่นใจว่ามีการตรวจทานอย่างอิสระในรายการนั้นด้านในหก เดือน

ผู้ถือใบอนุมัติการจัดการเฉพาะบุคคลสองผู้ที่ Park Lane Club ได้รับการตักเตือนอย่างเป็นทางการเหมือนกัน รวมทั้งแจ้งว่าพวกเขาจำเป็นต้องปรับแต่งบันทึกของพวกเขาสำหรับเพื่อการป้องกันผู้เล่นรวมทั้งคุ้มครองป้องกันการฟอกเงิน